Discovery Forex Limited (selanjutnya disebut sebagai “perusahaan”) Ketetapan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris (selanjutnya tindakan ini secara kolektif disebut sebagai “pencucian uang, dan sebagainya”) telah ditegaskan kembali dan dinyatakan dengan jelas di sini.

Pencucian uang merujuk pada “menutupi sumber ilegal, aset yang berasal dari tindak kejahatan” atau “menutupi barang kena pajak dan menghindari pajak di daerah kena pajak” atau untuk menyediakan pendanaan teroris. “Tindakan menyediakan teroris dengan dana yang dibutuhkan untuk melakukan aksi teroris.”

Pencucian uang Laissez-faire dan tindakan lainnya akan meninggalkan dana yang diperoleh secara ilegal, yang dapat digunakan untuk aktivitas ilegal di masa mendatang, dan memungkinkan organisasi kriminal untuk mengendalikan aktivitas ekonomi legal. Mencegah pencucian uang adalah permasalahan penting di semua negara.

Selain itu, pencucian uang telah menjadi internasionalisasi dan rumit dalam beberapa tahun terakhir. Sangat membutuhkan kerjasama internasional.

Bank secara aktif mendukung impor dan ekspor serta perluasan mitra bisnis ke luar negeri, sangat menyadari betapa pentingnya tindakan pencegahan seperti pencucian uang, dan memiliki sistem internal berikut untuk memenuhi persyaratan ketat komunitas internasional.

Kebijakan anti pencucian uang kami meningkatkan perlindungan investor, metode pembayaran yang aman, dan layanan keamanan pelanggan.

Perlindungan pertama terhadap pencucian uang adalah verifikasi “Kenali Pelanggan Anda” yang paling canggih.
Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan standar anti pencucian uang, kami meminta Anda untuk mengirimkan dokumen sebagai berikut:

Tanda Pengenal: Salinan jelas bagian depan dan belakang tanda pengenal berfoto yang dikeluarkan oleh pemerintah (seperti paspor, SIM, KTP, dan sebagainya).

“Bukti alamat: Dokumen resmi yang dikeluarkan dalam waktu 3 bulan, dengan jelas menyebutkan nama dan alamat Anda yang terdaftar di Discovery Forex.
Anda dapat menggunakan tagihan utilitas (seperti air, listrik, telepon rumah) atau sertifikat saldo bank di sini. Informasi berikut diperlukan untuk salinan.

• Nama asli pelanggan
• Alamat pelanggan (nama gedung, alamat jalan, dan sebagainya)
• Tanggal penerbitan (dalam 3 bulan terakhir)
• Nama organisasi penerbit dengan logo atau stempel resmi

Oleh karena persyaratan peraturan yang berbeda di beberapa negara/wilayah, kami mungkin memerlukan dokumen lain/lebih banyak. Terima kasih atas kerja sama Anda.

Penarikan tidak dapat dilakukan hingga dokumen “Konfirmasi Identitas” Anda diterima dan disetujui.

Transaksi yang dilakukan sebelum akun disetujui dapat dibatalkan.
Kerugian atau keuntungan yang disebabkan oleh transaksi ini juga dapat dibatalkan atau dihapus dari akun Anda.

Kami tidak menerima pembayaran dari pihak ketiga. Semua deposit harus dilakukan atas nama Anda sendiri.
Nama harus sesuai dengan dokumen terkait Kenali Pelanggan Anda yang dikirimkan.
Oleh karena kebijakan peraturan AML, semua dana yang ditarik harus dikembalikan ke sumber yang sama persis dengan dana yang diterima.
Ini berarti bahwa ketika permintaan penarikan dilakukan untuk dana yang disimpan melalui transfer bank untuk pertama kalinya, dana tersebut akan ditransfer ke rekening yang sama.
Demikian pula, ketika permintaan penarikan dilakukan menggunakan dana yang disimpan oleh kartu kredit, dana tersebut akan dikirimkan ke kartu kredit yang sama.

Kami tidak akan menerima deposit tunai dalam keadaan apa pun, kami juga tidak akan melakukan pembayaran tunai pada saat melakukan permintaan penarikan.

Peraturan anti pencucian uang mewajibkan pemantauan dan tindak lanjut atas transaksi mencurigakan dan melaporkan kegiatan tersebut kepada lembaga penegak hukum yang sesuai.
Selain itu, jika kami menduga bahwa pengiriman uang terkait dengan kegiatan kriminal atau pencucian uang, kami berhak menolak pengiriman uang pada tahap apa pun.
Undang-undang melarang kami memberitahu pelanggan mengenai pelaporan aktivitas mencurigakan yang diserahkan kepada lembaga penegak hukum.

Kami merupakan badan hukum yang didirikan di Samoa dan memegang lisensi AS.
Kami berkewajiban untuk menyimpan dokumen deposit pelanggan dan mematuhi peraturan anti pencucian uang.
Jika deposit Anda melebihi $50.000, Anda harus mengisi formulir “Sumber Dana” yang menyatakan sumber dana dan melampirkan semua dokumen yang relevan untuk mendukung pernyataan Anda. Jika informasi dan bukti yang diberikan tidak mencukupi dan sumber deposit tidak dapat dibuktikan, kami akan meminta dokumentasi lebih lanjut.

Jika Anda gagal mengirimkan dokumen yang diperlukan dalam batas waktu, akun Anda akan dibekukan.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan mengirimkan email ke compliance@discovery-forex.com untuk menghubungi kami.