Discovery Forex Limited（以下簡稱“本公司”）
重申了防止洗錢和恐怖融資（以下這些行為統稱為“洗黑錢等”）的決心並在此明確說明。
洗黑錢是指“以掩飾非法來源, 犯罪所得的資產”或“掩飾應課稅項及逃避應課稅地區的稅法規定的稅項行為”或提供恐怖融資。"向恐怖分子提供實施恐怖主義行為所需的資金的行為。”
放任洗黑錢等行為，將會留下不法途徑所得的資金, 可能用於未來的不法活動，並讓犯罪組織控制合法的經濟活動。防止洗黑錢是在所有國家的一個重要的問題。
此外，洗黑錢等近年來已變得國際化和複雜化。
強烈要求國際間的合作。
本行積極支援業務夥伴的進出口和海外擴張，強烈認識到洗黑錢等預防措施的重要性，並設有以下內部體系，以滿足國際社會的嚴格要求。
我們的反洗黑錢政策改善了投資者保護、安全支付方式和客戶安全服務。
防止洗黑錢的第一道保障措施是最領先的“瞭解你的客戶”（KYC）驗證。
為確保遵守標準的反洗黑錢規則，我們要求您提交以下文件：
身份證明：政府簽發的帶照片身份證件（例如護照、駕照、國民身份證等）正反面的清晰副本。
地址證明：一份在 3 個月內發出的正式文件，清楚地說明您在 Discovery Forex 註冊的姓名和地址。
您可以在此處使用公用事業賬單（例如水、電、固定電話）或銀行餘額證明。 複印需要以下信息。
由於某些國家/地區的監管要求不同，我們可能需要其他/更多文件。 敬請注意。
在收到並批准您的“客戶確認”文件之前，不能進行提款。
在賬戶被批准之前進行的交易可能會被取消。
這些交易造成的損失或利潤也可能從您的賬戶中取消或刪除。
我們不接受來自第三方的付款。 所有存款必須以您自己的名義進行。
該名稱必須與提交的 KYC 相關文件相匹配。
由於 AML 監管政策，所有提取的資金必須退回到與收到資金完全相同的來源。
這意味著當首次通過銀行轉賬存入的資金提出提款請求時，資金將匯到同一賬戶。
同樣，當使用信用卡存入的資金提出提款請求時，資金將匯到同一張信用卡。
我們在任何情況下都不會接受現金存款，也不會在提出提款請求時進行現金支付。
反洗錢法規要求對可疑交易進行監控和跟進，並將此類活動報告給適當的執法機構。
此外，如果我們懷疑匯款是與犯罪活動或洗錢有關，我們保留在任何階段拒絕任何匯款的權利。
法律禁止我們將提交給執法機構的任何可疑活動報告通知我們的客戶。
我們是在薩摩亞成立的法人實體，並持有美國執照。
我們有義務保存客戶存款文件並遵守反黑洗錢規定。
如果您的存款超過 50,000 美元，您將需要填寫一份“資金來源”表格，說明資金來源，並附上所有相關文件以支持您的聲明。 如果提供的信息和證據不充分，並且不能證明存款來源，我們將要求提供進一步的文件。
如果您未能在期限內提交所要求的文件，您的帳戶將被凍結。
如果您有任何疑問，請發送電子郵件至 compliance@discovery-forex.com 與我們聯繫。