Discovery Forex Limited（以下简称“本公司”）
重申了防止洗钱和恐怖融资（以下这些行为统称为“洗黑钱等”）的决心并在此明确说明。
洗黑钱是指“以掩饰非法来源, 犯罪所得的资产”或“掩饰应课税项及逃避应课税地区的税法规定的税项行为”或提供恐怖融资。 "向恐怖分子提供实施恐怖主义行为所需的资金的行为。”
放任洗黑钱等行为，将会留下不法途径所得的资金, 可能用于未来的不法活动，并让犯罪组织控制合法的经济活动。防止洗黑钱是在所有国家的一个重要的问题。
此外，洗黑钱等近年来已变得国际化和复杂化。
强烈要求国际间的合作。
本行积极支援业务伙伴的进出口和海外扩张，强烈认识到洗黑钱等预防措施的重要性，并设有以下内部体系，以满足国际社会的严格要求。
我们的反洗黑钱政策改善了投资者保护、安全支付方式和客户安全服务。
防止洗黑钱的第一道保障措施是最领先的“了解你的客户”（KYC）验证。
为确保遵守标准的反洗黑钱规则，我们要求您提交以下文件：
身份证明：政府签发的带照片身份证件（例如护照、驾照、国民身份证等）正反面的清晰副本。
地址证明：一份在 3 个月内发出的正式文件，清楚地说明您在 Discovery Forex 注册的姓名和地址。
您可以在此处使用公用事业账单（例如水、电、固定电话）或银行余额证明。复印需要以下信息。
由于某些国家/地区的监管要求不同，我们可能需要其他/更多文件。敬请注意。
在收到并批准您的“客户确认”文件之前，不能进行提款。
在账户被批准之前进行的交易可能会被取消。
这些交易造成的损失或利润也可能从您的账户中取消或删除。
我们不接受来自第三方的付款。所有存款必须以您自己的名义进行。
该名称必须与提交的 KYC 相关文件相匹配。
由于 AML 监管政策，所有提取的资金必须退回到与收到资金完全相同的来源。
这意味着当首次通过银行转账存入的资金提出提款请求时，资金将汇到同一账户。
同样，当使用信用卡存入的资金提出提款请求时，资金将汇到同一张信用卡。
我们在任何情况下都不会接受现金存款，也不会在提出提款请求时进行现金支付。
反洗钱法规要求对可疑交易进行监控和跟进，并将此类活动报告给适当的执法机构。
此外，如果我们怀疑汇款是与犯罪活动或洗钱有关，我们保留在任何阶段拒绝任何汇款的权利。
法律禁止我们将提交给执法机构的任何可疑活动报告通知我们的客户。
我们是在萨摩亚成立的法人实体，并持有美国执照。
我们有义务保存客户存款文件并遵守反黑洗钱规定。
如果您的存款超过 50,000 美元，您将需要填写一份“资金来源”表格，说明资金来源，并附上所有相关文件以支持您的声明。如果提供的信息和证据不充分，并且不能证明存款来源，我们将要求提供进一步的文件。
如果您未能在期限内提交所要求的文件，您的帐户将被冻结。
如果您有任何疑问，请发送电子邮件至 compliance@discovery-forex.com 与我们联系。